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환인제약, 3월 17일 주주총회 소집 결의
[ 2017년 02월 24일 09시 29분 ]
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2017-03-17 10:00
3. 장소 서울시 송파구 중대로4길 4 송파청소년수련관 3층
4. 의안 주요내용 1. 보고사항 
   - 감사보고 및 영업보고 

2. 부의안건 
   - 제1호 의안: 제35기(2016.01.01~2016.12.31) 
                 재무제표 승인의 건 
                 (이익잉여금처분계산서 포함) 
   - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 
   - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 
   - 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2017-02-23
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시 -
데일리메디 dailymedi@dailymedi.com
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